Veranstaltung "AEOI und FATCA in der Sparkasse praktisch abwickeln"

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Veranstaltungsdaten
Produkt-Nr.
J00-0001
Produkttitel:
AEOI und FATCA in der Sparkasse praktisch abwickeln
Veranstaltungstyp:
Veranstaltung
Dauer:
1 Tag
Teilnehmer max.:
34
Kurz zusammengefasst
Mit diesem Seminar erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die neuen AEOI- und FATCA-Regelungen. Dabei gehen wir auf die zentralen Rollout-Empfehlungen ein und erläutern Ihnen, wie die OSPlus-Funktionalitäten dazu eingesetzt werden können und wie  Sie den Meldepflichten sachgerecht nachkommen.
Ihr Nutzen
  • Sie lernen die AEOI- und FATCA-Regelungen noch besser anzuwenden.
  • Sie können auf geänderte Gegebenheiten (z.B. durch einen Umzug) reagieren.
  • Sie können Konflikte im Bereich Abgeltungssteuer, AEOI und FATCA auflösen.
  • Sie können Kunden behandeln, die die Mitarbeit verweigern.
Zielgruppe
  • Compliance
  • Individualkunden
  • Interne Revision
  • Privatkunden
  • Steuern
  • Wertpapiergeschäft
Inhalt
  • Übersicht über die Kundenklassifizierung für natürliche Personen und Rechtsträger
  • Möglichkeiten und Grenzen von Selbstauskünften
  • Behandlung von Kunden, die die Mitarbeit verweigern
  • Angaben zur Staatsangehörigkeit und zur steuerlichen Ansässigkeit plausibilisieren
  • Reaktion auf geänderte Gegebenheiten (z.B. Umzug)
  • Konflikte in den Bereichen Abgeltungssteuer, AEOI und FATCA auflösen
  • Umgang mit diversen Treuhandkonstellationen
  • Wahrung der Sorgfaltspflichten
  • Aufzeigen von Berührungspunkten zur US-Quellensteuer
Voraussetzungen
Kenntnis der aktuellen Dokumente:
  • "FATCA-Umsetzungsleitfaden Version 1.0"
  • "AEOI - Kundenidentifikation und -dokumentation"
  • "AEOI/ FATCA - Hinweise zur Bearbeitung der Selbstauskunft und häufige Fragen"
Hinweise

Bitte nutzen Sie im Vorfeld der Veranstaltung die Möglichkeit, Fragen an die Referenten zu richten (per Mail an antje.foerster@sv-rlp.de).

Veranstaltungen

Auskünfte
Akademie: Organisation

Antje Förster

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-371
antje.foerster@sv-rlp.de
Akademie: Konzeption

Hildegard Hassemer

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-379
hildegard.hassemer@sv-rlp.de
Verband: Inhalt

Florian Neumer

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-332
florian.neumer@sv-rlp.de

Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

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