Webinar "Aufbauseminar für Verwaltungsratsmitglieder - Geldwäsche und Geldwäschegesetz "

trainingproduct

Veranstaltungsdaten
Produkt-Nr.
P00-0056
Produkttitel:
Aufbauseminar für Verwaltungsratsmitglieder - Geldwäsche und Geldwäschegesetz
Veranstaltungstyp:
Webinar
Dauer:
1,5 Stunden
Teilnehmer max.:
60
Kurz zusammengefasst

Der Besuch der Aufbauseminare für Mitglieder der Verwaltungsräte und deren Stellvertreter dient dem Nachweis der Sachkunde für die Amtsausübung im Verwaltungsrat.

Ihr Nutzen
  • Sie erhalten einen Überblick über aktuelle und für Sie als Verwaltungsratsmitglied relevante Themen aus der Sparkassenorganisation.
  • Der Besuch der Seminare dient dem von den Aufsichtsbehörden BaFin und Sparkassenaufsicht geforderten Nachweis der Sachkunde.
Zielgruppe
  • Verwaltungsratsmitglieder
  • stv. Verwaltungsratsmitglieder
Inhalt
  • Phänomene der Geldwäsche
  • Grundsätzliche Anforderungen an die SpK aus dem GwG
    • Allgemeine bzw. Erhöhte Sorgfaltspflichten
    • Berichtspflichten des GwB und des Vorstandes an den Vorsitzenden des Verwaltungsrates
    • Organisatorische Pflichten der Sparkasse, (z.B. Bestellung eines GwB)
  • Laufende Überwachung der Geschäftsbeziehungen
  • Prüfung einzelner Geschäftsvorfälle
  • Pflicht zur Verdachtsmeldung
  • PEP´s
  • Ausblick auf die zukünftige Entwicklung
Hinweise

Sie erhalten nach dem Besuch der Veranstaltung(en) eine Teilnahmebescheinigung. Mit Ihrer Teilnahmebescheinigung weisen Sie Ihre Sachkunde gemäß den Anforderungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für Mitglieder von Verwaltungsräten nach. Bitte beachten Sie dazu die Hinweise oben in dieser Ausschreibung.

Bitte beachten Sie: Wir bieten auch in diesem Jahr wieder eine Vielzahl verschiedener und zeitlich kurzer Webinare à 90 – 120 Minuten Länge an. Wir empfehlen, für den Nachweis der Sachkunde mehrere Veranstaltungen zu besuchen.

Veranstaltungen

Auskünfte
Akademie: Organisation

Antje Förster

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-371
antje.foerster@sv-rlp.de
Akademie: Konzeption

Dietmar Schmitz

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-316
dietmar.schmitz@sv-rlp.de

Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

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